گزارش تازه دموکرات‌های سنای آمریکا درباره تتر و ایران، عملکرد شرکت تتر در شناسایی و مسدودسازی کیف‌پول‌های مرتبط با ایران و شبکه‌های تحریم‌شده را مورد انتقاد قرار داده است. در این گزارش ادعا شده که تتر در برخی موارد با فاصله زمانی قابل توجهی نسبت به صدور دستورهای توقیف، اقدام به مسدود کردن کیف‌پول‌ها کرده و در این فاصله، بخشی از دارایی‌های موجود در آنها جابه‌جا شده است.
این گزارش که به رهبری ریچارد بلومنتال تهیه شده، ۸۴۶ کیف‌پول را بررسی کرده است؛ کیف‌پول‌هایی که پیش‌تر به دلیل ارتباط ادعایی با ایران یا گروه‌های تحت حمایت آن در فهرست تحریم‌ها یا دستورهای توقیف قرار گرفته بودند.
گزارش سنای آمریکا درباره تتر و ایران چه می‌گوید؟
بر اساس گزارش منتشرشده، ۸۴ درصد از کیف‌پول‌های بررسی‌شده تقریباً به‌طور کامل از تتر استفاده می‌کردند؛ به این معنا که بیش از ۸۰ درصد ارزش تراکنش‌های ثبت‌شده در آنها با USDT انجام شده است.
با این حال، خود گزارش تأکید می‌کند که این آمار به معنای سهم تتر از تمام تراکنش‌های مرتبط با ایران یا میزان استفاده غیرقانونی از کل تترهای در گردش نیست. جامعه آماری تحقیق از ابتدا به آدرس‌هایی محدود بوده که پیش‌تر به دلیل ارتباط با ایران یا شبکه‌های تحریم‌شده شناسایی شده بودند.
بنابراین، نمی‌توان این رقم را به کل کاربران ایرانی، صرافی‌های فعال در ایران یا تمام تراکنش‌های تتر در کشور تعمیم داد.
ادعای انتقال میلیون‌ها دلار تتر به کیف پول‌های منتسب به بانک مرکزی ایران
یکی از بخش‌های گزارش سنای آمریکا به دو کیف پول اختصاص دارد که نویسندگان گزارش بر اساس نامه‌های افشاشده و بررسی سوابق تراکنش‌ها، آنها را به بانک مرکزی ایران نسبت داده‌اند.
بر اساس ادعای مطرح‌شده در گزارش، این دو آدرس در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۲۵ در مجموع نزدیک به ۵۰ میلیون دلار تتر دریافت کرده‌اند. گزارش این تراکنش‌ها را در ارتباط با مدیریت پرداخت‌های خارجی و تلاش برای پشتیبانی از ارزش ریال توصیف کرده است.
این ادعا درباره هویت کیف‌پول‌ها و کارکرد تراکنش‌ها از سوی تهیه‌کنندگان گزارش مطرح شده و در متن خبر باید میان ادعای گزارش سنا و یک واقعیت مستقل و تأییدشده تمایز قائل شد.
تأخیر در مسدودسازی کیف پول‌ها محور انتقاد از تتر شد
یکی از محورهای اصلی گزارش، فاصله زمانی میان صدور دستور توقیف و مسدود شدن برخی کیف‌پول‌ها توسط تتر است.
طبق داده‌های ارائه‌شده در گزارش، از میان ۳۹ کیف‌پولی که در یک دستور مربوط به ژوئن ۲۰۲۳ معرفی شده بودند، مسدودسازی ۳۴ کیف‌پول تا مارس ۲۰۲۴ انجام نشد. گزارش مدعی است که در این فاصله، بیش از ۳۴.۶ میلیون تتر از این آدرس‌ها خارج شده است.
دموکرات‌های سنا بر همین اساس از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری آمریکا خواسته‌اند نحوه عملکرد تتر در اجرای درخواست‌های مرتبط با تحریم‌ها و توقیف دارایی‌ها را بررسی کنند.
تتر از همکاری با نهادهای آمریکایی دفاع کرد
شرکت تتر در واکنش به گزارش سنای آمریکا بر همکاری خود با نهادهای مجری قانون در آمریکا و سایر کشورها تأکید کرده است.
این شرکت اعلام کرده که در سال ۲۰۲۶ در مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار تتر در کیف‌پول‌هایی که مقام‌های آمریکایی آنها را مرتبط با بانک مرکزی ایران یا شبکه‌های تحریم‌شده معرفی کرده بودند، مشارکت داشته است.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، نیز با اشاره به ماهیت عمومی بلاک‌چین‌ها گفت تراکنش‌های این شبکه‌ها قابل مشاهده و ردیابی هستند. به گفته او، تتر پس از دریافت اطلاعات معتبر از نهادهای مجری قانون، برای مسدودسازی دارایی‌های موردنظر اقدام می‌کند و این همکاری ادامه خواهد داشت.
نقش تتر در انتقال پول خارج از شبکه بانکی ایران
گزارش سنای آمریکا در بخش دیگری به استفاده از استیبل‌کوین‌ها در ایران پرداخته و مدعی شده است که تتر در برخی شبکه‌های مالی مرتبط با ایران به ابزاری برای انتقال پول خارج از مسیرهای رسمی بانکی تبدیل شده است.
اهمیت USDT در این زمینه به ویژگی استیبل‌کوین‌ها بازمی‌گردد. ارزش تتر به دلار آمریکا متصل است و همین ویژگی باعث شده این دارایی برای برخی کاربران، علاوه بر ابزار انتقال وجه، وسیله‌ای برای حفظ ارزش دارایی در برابر کاهش ارزش پول ملی باشد.
با این حال، استفاده از تتر در ایران تنها به فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها محدود نیست.
گزارش سنا به استفاده کاربران عادی ایران از استیبل‌کوین‌ها نیز اشاره کرد
گزارش سنای آمریکا در عین طرح انتقادهای خود از نحوه استفاده برخی شبکه‌های مرتبط با ایران از تتر، به استفاده شهروندان عادی از استیبل‌کوین‌ها نیز اشاره کرده است.
بر اساس این گزارش، بخشی از مردم ایران از استیبل‌کوین‌ها برای انتقال پول به خارج از کشور یا حفظ ارزش پس‌اندازهای خود در شرایط تورمی استفاده می‌کنند.
این بخش از گزارش نشان می‌دهد که بررسی رابطه تتر و ایران صرفاً به موضوع تحریم‌ها و شبکه‌های مالی مورد هدف آمریکا محدود نمی‌شود و استفاده‌های روزمره کاربران از دارایی‌های دیجیتال نیز بخشی از این معادله است.
اختلاف بر سر نظارت بر تتر وارد مرحله تازه‌ای شد
گزارش جدید سنای آمریکا بحث درباره نحوه نظارت بر تراکنش‌های تتر و سرعت واکنش این شرکت به درخواست‌های نهادهای تحریمی را بار دیگر مطرح کرده است.
از یک سو، نویسندگان گزارش بر مواردی از تأخیر در مسدودسازی کیف‌پول‌ها تمرکز کرده‌اند و از وزارت خزانه‌داری و وزارت دادگستری آمریکا خواسته‌اند عملکرد تتر را بررسی کنند. از سوی دیگر، تتر با اشاره به همکاری‌های خود با نهادهای قانونی و قابلیت ردیابی تراکنش‌های بلاک‌چینی، بر نقش خود در مسدودسازی دارایی‌های موردنظر مقام‌های آمریکایی تأکید دارد.
در نتیجه، محور اصلی اختلاف در این پرونده نه صرفاً میزان استفاده از تتر در ایران، بلکه نحوه شناسایی کیف‌پول‌های مشمول تحریم، سرعت واکنش به دستورهای مسدودسازی و مسئولیت شرکت صادرکننده استیبل‌کوین در قبال این تراکنش‌هاست.
مجله خبری تحلیلی ارزدیجیتال دکترعلیرضا کامران
من علیرضا کامران هستم . تجربه بیش از 10 سال تحقیق و فعالیت در خصوص ارز های دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و تتر هستم . در مقالات خودم سعی میکنم تحلیل و اخبار بروز در خصوص ارز دیجیتال به شما ارائه کنم.
